公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜水星生醫

1.董事會決議日期:112/03/25

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」及「公司企業社會責任實務守則」等內部規章案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無。