水星生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,963

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,184

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,042)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,528)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,568)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,568)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)

11.期末總資產(仟元):353,203

12.期末總負債(仟元):62,929

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,274

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/05

2.公司名稱:水星生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣50,567,694元彌補虧損，

彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增及修正議案)

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/04/25

3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。

(5)資金貸與情形報告(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放

棄優先認購權利案。

(2)擬辦理私募普通股案。

(3)擬發行限制員工權利新股案。

(4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(5)擬修訂本公司『公司章程』案。

(6)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事7人(含獨立董事3人)案。(修正議案)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/25

12.停止過戶截止日期:114/04/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者

以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區

板南路653號15號。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知

概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合

證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出

席股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/05

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員

會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。惟目前尚無已

洽定之應募人。

(2)因內部人或關係人對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行

性，洽詢之應募人擬包括內部人或關係人，其名單如下：

(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本

次私募普通股案)

應募人 與本公司之關係

林玉龍 本公司董事長

梁耀仁 本公司董事兼總經理

中租實業(股)公司 本公司法人董事

陳瑞興 本公司法人董事中租實業(股)公司之代表人

張南雄 本公司董事兼行銷長

江秉穎 本公司獨立董事

申心蓓 本公司獨立董事

陳朝鎰 本公司研發長

張淳淳 本公司行政副總

蔡志佳 本公司製造開發部協理

吳永勛 本公司研發部協理

應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東及與本公司之關係：

法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係

中租實業(股)公司 中租企業股份有限公司(100%) 無

(3)若應募人為策略性投資人，可配合公司未來發展、優化財務結構，並可藉其本

身經驗、技術、知識等，有助於強化本公司市場競爭力及長期營運成長能力，

故有其必要性。

(4)本公司尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會以

對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定

之各項特定人中選定之。

4.私募股數或張數:30,000,000股為上限。

5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會不超過2次

辦理，合計總發行股數以不超過30,000,000股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

以下列二基準計算價格較高者為參考價格。

(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營

業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除

權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授

權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日

內公告之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證

券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

預計辦理次數 資金用途

第一次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。

第二次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

因私募方式具有籌資迅速簡便且限制轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，且較

可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:

以下列二基準計算價格較高者為參考價格

(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營

業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除

權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並

於價格訂定二日內公告之。

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之

規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事

會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請同意後掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發

行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，

暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評

估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀

況及法令規定全權處理之。

(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/04

2.預計發行價格:無償發行

3.預計發行總額(股):

普通股6,500,000股，每股面額新台幣0.25元，共計新台幣1,625,000元。

4.既得條件:

員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反

公司競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並符合以下指標：

(1)類別一:3D列印設備製藥研發績效

指標A.以3D列印製藥設備所產製之藥物，完成送件所需之所有檢驗分析，向任

一國家FDA送件申請藥證，可獲配股數25%。

指標B.3D列印製藥設備所產製之藥物，取得任一國家藥證，可獲配股數55%。

指標C.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行

日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。

(2)類別二:業務績效

指標A.協助公司與廠商簽訂技術授權合約，且有授權金入帳，可獲配80%。

指標B.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行

日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。

(3)類別三:行政績效

指標A.達成公司設定之上櫃(市)目標，可獲配股80%。

指標B.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行

日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

員工經獲配限制員工權利後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回其股份

並辦理註銷。發生繼承或其他各項情事處理方式，悉依本公司114年限制員工權利

新股發行辦法辦理。

6.其他發行條件:依本公司114年限制員工權利新股發行辦法辦理。

7.員工之資格條件:

(1)本發行辦法適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現

之本公司及其國內外從屬公司正式編制內之全職員工(包括發行日當日依法或

依公司規定在育嬰假或留職停薪期間之員工)為限；所稱從屬公司係依公司法

相關規定認定之。

(2)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌依職務、工作績效、整體貢

獻及其他因素等，擬定分配標準並考量公司營運及業務發展策略所需，由董事

長核定後，提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報

薪資報酬委員會同意。非經理人身分之員工應先提報審計委員會同意。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需人才、激勵員工及

提升員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

若以本公司民國113年12月11日至114年1月22日(114年1月24日前30個營業日)普通

股加權平均成交價格每股新台幣13.76元估算，假設114年9月給與，若既得條件完

成符合且未回收註銷，估計可能費用化之金額為新台幣89,440仟元，發行後對114

年至117年每年分攤之費用化金額分別為新台幣22,336仟元、52,924仟元、12,195

仟元及1,985仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

若以目前已發行股數設算對公司114年至117年每股盈餘之稀釋分別為0.05元

、0.13元、0.03元及0.01元。

11.其他對股東權益影響事項:對現有股東權益尚無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)除因受職業災害致死亡者由其法定繼承人繼承外，不得將該限制員工權利新

股予以出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔或作其他方式之處分。

(2)股東會之出席、提案、發言、投票權與股利發放權利，皆與其他股東相同。

於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委

託信託/保管機構代為行使之。

(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未達成前，員

工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

員工因本辦法獲配之限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司委託股票

信託保管機構進行。限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工

與股票信託/保管機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、

展延、解除、終止，及信託/保管財產(股份及現金)之交付、運用及處分指示。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司限制員工權利新股之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修

正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正，擬提請股東會授權董事

長全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜，嗣後再提董事會追認後始

得發行。

(2)本案經董事會通過後，依法提請股東會討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/04

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳富祥

6.新任者簡歷:

學歷：

中國文化大學國貿系學士

國立政治大學會計碩士

國立台灣科技大學管理博士

經歷：

中國文化大學會計系主任及教授

中國文化大學會計室主任

考試院考選部 命題及閱卷委員

台灣證券交易所上市審議委員

現職：

中國文化大學 會計系兼任教授

榮富投資有限公司 負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新委任薪酬委員會委員一席。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

10.新任生效日期:114/02/04

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會暨委任永續發展委員會之委員

1.發生變動日期:114/02/04

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)林玉龍

(2)梁耀仁

(3)黃敏助

6.新任者簡歷:

(1)林玉龍

學歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

經歷：

勤業眾信會計師事務所 組長

櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

太陽系投資控股(股)公司 董事長

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

火星生技(股)公司 董事長兼發言人

土星永續(股)公司 董事

利百景環保科技(股)公司 董事

天龍材料(股)公司 董事

鑽德科技(股)公司 董事

湛天創新科技(股)公司 監察人

瑞利光智能(股)公司 監察人

(2)梁耀仁

學歷：

國立臺灣大學藥理學研究所 博士

國立陽明大學藥理學研究所 碩士

經歷：

輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任

輔大理工學院 副院長

輔大應用科學與工程研究所 所長

輔仁大學生命科學系 教授

德國柏林睡眠科技主要研究 委員長

現職：

水星生醫(股)公司 董事及總經理

台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授

中華民國肌萎縮症病友協會 理事

中華有成國際創新與創業協會 理事長

土星永續(股)公司 董事兼顧問

(3)黃敏助

學歷：

日本拓殖大學商學研究所商學 博士

經歷：

櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學會計學系 兼任教授

國立台北大學企管學系 兼任教授

水星生醫(股)公司 獨立董事

現職：

火星生技(股)公司 董事

華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/02/04

11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效，至民國114年12月04日止，與

本屆董事會任期相同，倘若本屆董事會任期提前或延後解任時，則與本屆董事

會任期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/04

2.股東會召開日期:114/04/25

3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放

棄優先認購權利案。

(2)擬辦理私募普通股案。

(3)擬發行限制員工權利新股案。

(4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(5)擬修訂本公司『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/25

12.停止過戶截止日期:114/04/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者

以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區

板南路653號15號。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知

概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合

證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出

席股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/01/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:黃敏助獨立董事

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:獨立董事於董事長同一人之他公司擔任董事，有不符「公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項第七款規定之情事，故當然解任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/01/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:黃敏助獨立董事

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:獨立董事於董事長同一人之他公司擔任董事，有不符「公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項第七款規定之情事，故當然解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/01/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:黃敏助獨立董事

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:獨立董事於董事長同一人之他公司擔任董事，有不符「股票上市或於

證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第六條第一項

第七款規定之情事，故當然解任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案

1.董事會決議日期:113/11/26

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。

4.每股面額:新台幣0.25元。

5.發行總金額:未定。

6.發行價格:未定。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十至

百分之十五之股份由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘由原股東

優先認購部分，將全數放棄優先認購權利，委託證券承銷商進行公開承銷之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分，擬授權

董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股所訂定之募集金額、發行價格、發行數量、發行條件

、承銷方式、計畫項目及其他相關事項，或未來如因主管機關指示或因客觀

環境條件有所改變而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(2)本次增資發新之新股俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事

會決議發行新股相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告

1.事實發生日:113/11/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Merdury Biopharmaceutical Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):32,390

(4)原資金貸與之餘額(仟元):8,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期之資金融通。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,876

(2)累積盈虧金額(仟元):2,771

5.計息方式:

係採按日計息。年利率以不得低於本公司平均之銀行短期借款利率為原則。

6.還款之:

(1)條件:

以第一次實際貸放日起算，貸款期間以一年為限。

(2)日期:

以第一次實際貸放日起算，貸款期間以一年為限。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

18,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

5.56

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/28

2.公司名稱:水星生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得經濟部

產業發展署出具本公司「係屬科技事業」之意見書，

函文字號中華民國113年10月24日證櫃審字第1130009640號。

6.因應措施:本公司將適時提出股票上櫃之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,717

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,976

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,395)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,277)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,302)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,302)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04)

11.期末總資產(仟元):378,809

12.期末總負債(仟元):54,903

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):323,906

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/08/07

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:申心蓓 獨立董事

6.新任者簡歷:

學歷：

美國University of Southern California法學碩士(LL.M.)

國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組

國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所

(原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所)

經歷：

Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監

達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監

常在國際法律事務所 顧問律師

臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新委任薪酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

10.新任生效日期:113/08/07

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣107,457,000元

2.原預定買回之期間:113/05/30~113/07/29

3.原預定買回之數量(股):5,100,000股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣8.32元至21.07元之間，若公司股價低於

區間價格下限，將持續買回庫藏股。

5.本次實際買回期間:113/05/30~113/07/29

6.本次已買回股份數量(股):3,539,000股

7.本次已買回股份總金額(元):新台幣56,243,685元

8.本次平均每股買回價格(元):新台幣15.89元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,539,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.85%

11.本次未執行完畢之原因:本公司為維護全體股東權益並兼顧市場機制，

視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。

12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司受邀參加寬量國際主辦之「TaiwanHealthcareCorporateDay」，向投資人說明本公司之營運概況及業務相關資訊

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，向投資人說明本公司之營運概況及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。