公告本公司一一二年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/03/23

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、一一一年度內部控制制度聲明書。

議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。

議案三、修訂本公司「內部控制制度」案。

議案四、本公司全面改選董事及獨立董事案。

議案五、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

議案六、解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

議案七、召開一一二年股東常會相關事宜。

議案八、本公司委任江文發先生為財務長及其薪資報酬案。

議案九、本公司增資子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。

議案十、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。

議案十一、本公司為子公司向永豐銀行背書保證新增案。

議案十二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。

議案十三、本公司為孫公司向上海銀行背書保證案。

議案十四、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。

議案十五、本公司向彰化銀行融資續約案。

議案十六、本公司向台中銀行融資續約案。

議案十七、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。