公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一一年度盈餘分派報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

受理提案期間：112年04月17日起至112年04月26日，每日上午9點至下午4點。

受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。