公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜青松健康

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一一年度營業報告。

(2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列報告、

(4)、一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)、一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、『公司章程』部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間

為112年4月18日起112年至4月28日止，受理股東提案地點為本公司

（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，

以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請

以掛號方式寄送)，並?明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。