公告本公司112年3月21日第四屆第二十二次董事會流會 ｜凱勝綠能科技

1.事實發生日:112/03/21

2.發生緣由:本公司於112年03月21日上午9時30分整召開第4屆第22次董事會，本次

董事會因未達法定開會人數，亦未委託他人代理出席，致出席人數不足法定人數，

宣布流會。

3.因應措施:將另擇日重行召集。

4.其他應敘明事項:因本次董事會流會，致未依公司法第192條之1及公開發行公司獨立

董事設置及應遵循事項辦法第5條規定評估提名之獨立董事候選人名單，及未完成內

控聲明書有效性評估之核定。