本公司董事會決議召開112年股東常會各項事宜

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:

開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心

地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司111年度財務報告及營業報告書。

2.承認本公司111年度盈餘分配(表)案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

以書面向公司提出股東常會議案。

本公司擬自112年3月27日起至112年4月6日止每日上午九點至下午五點，

於本公司財務部為受理提案處所

﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞

受理股東就本次股東常會之書面提案。

(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決

權。