公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1) 民國111年度營運報告。

(2) 審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。

(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

(5) 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:(1) 民國111度營業報告書暨財務報表案。

(2) 民國111年度虧損撥補案。

(3) 追認「109年度現金增資計畫」及「110年度現金

增資計畫」用途變更案。

7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:無