公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)有關本公司民國111年度「內部控制制度聲明書」案。

(2)本公司民國111年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。

(3)本公司民國111年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)召開本公司民國112年股東常會相關事宜。

(5)全面改選董事案。

(6)本公司民國112年股東常會之受理股東提案。

(7)本公司民國112年股東會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人案。

(8)本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單案。

(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(10)修訂公司治理實務守則。

(11)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)」案。

(12)修訂本公司【公司章程】案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無