公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 ｜台灣圓點奈米技術

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

4.庫藏股執行情形報告。

5.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。

6.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權

利。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

本公司民國112年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃

園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受

理期間擬訂自民國112年03月28日至112年04月06日止，相關規定依

公司法第172條之1規定辦理。