本公司董事會決議召開112年股東常會 ｜富相科技

1.事實發生日:112/03/15

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度監察人查核報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。

(4)本公司111年度股東紅利分派報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司111年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、選舉事項:

本公司第十三屆董事、監察人選舉案。

8.召集事由四、其他議案:

解除本公司第十三屆董事之「競業禁止」討論案。

9.召集事由五、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/04/16

11.停止過戶截止日期:112/06/14

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案。

本公司受理股東提案期間：自112年3月27日起至112年4月6日止。

受理處所：富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。