本公司董事會決議召開民國112年股東常會 ｜宏碁遊戲

.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國111年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」討論案

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案

(3)擬申請本公司股票上櫃案

(4)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄

認購案

(5)本公司之子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD至海外證券交易市場申請

掛牌交易

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股

東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第

3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時起至112年3月31日下

午05時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本

公司(地址：臺北市松山區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，

其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資