公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告

2.一一一年度審計委員會查核報告

3.修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書暨財務報表案

2.一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案

2.修訂本公司「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

本公司提出股東常會議案。本公司自一一二年四月二日起至一一二年四月十二日上午九

時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一二年四月十二日

下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆

審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，自一一二年

四月二日起至一一二年四月十二日上午九時至下午五時止，得以書面向本公司提出董事

(含獨立董事)候選人名單，請於書面資料上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋

股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，

並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣以掛號函件寄送)送達本公司。受理

提名處所：桃園市大園區五青路291巷33號。