公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:112/03/16

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

壹、董事會決議日期：112/03/16

貳、股東會召開日期：112/05/24

參、股東會召開地點：台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓

肆、股東會召開時間:上午10時整

伍、召集事由：

一、報告事項：

(1) 111年度營業報告案。

(2) 監察人查核111年度財務決算表冊報告案。

(3) 111年度健全營業計畫執行情形報告案。

(4) 累積虧損達實收資本額二分之一案。

(5) 本公司併購特別委員會就本公司與台灣大哥大股份有限公司合併案

調整換股比例等事宜之審議結果報告案。

二、承認事項：

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。

(2) 111年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1) 與台灣大哥大股份有限公司合併案調整換股比例等事宜。

四、臨時動議。

陸、停止過戶期間：112/03/26~112/05/24

柒、受理股東提案：

一、依據公司法第172條之1規定辦理。

二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下：

(1) 受理期間：自112年3月20日至112年3月29日下午5時止。

(2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市

內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。

(3) 受理方式：書面受理，提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣。

捌、其他應公告事項：

一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

台新證券股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。

二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通

知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新證券股務代

理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，

屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本

公司股務代理人台新證券股務代理部洽詢。

三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前

依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓

，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。

四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新證券股務代理部。

五、受理股東報到時間為上午9時30分，如於上午9時30分前完成會場佈置，

即提前開始受理股東報到。

六、本次股東常會未發放紀念品。

七、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令

規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會

地點。