公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜乂迪生科技

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會查核報告

(3)公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:本公司選任第七屆董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法公告本公司受理股東行使提案權暨提名相關事宜如下：

(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理

(2)受理獨立董事候選人提名依公司法第192之1條規定辦理，獨立董事應選名額:三名

(3)受理期間：自112年4月13日起至112年4月24日下午五時止

(4)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務處(地址:臺中市南屯區五權西路二段666號

15樓之1-4，電話:04-3506-6866)

(5)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號

寄(送)達本公司財務處，請於信封上加註「股東會提案函件」或「獨立

董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果