公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號 中興大學推廣校區(中科校區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告書。

(2)民國111年度審計委員會查核報告書。

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」。

(6)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，

其必要性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案之期間及地點:

a.受理處所：台中市大雅區科雅路31號5樓(本公司財務部)

b.受理期間：自民國112年03月18日上午9點至3月28日下午5點止。

(2)前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會

議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日

內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：

a.日期：112年05月29日(星期一)上午10時。

b.地點：台中市大雅區科雅路31號 (本公司5樓會議室)。

(3)日後因配合開會場地使用等相關問題，如需調整開會場所時，授權董事長變更開

會地點，並於公開資訊站發布公告。