公告本公司董事會決議召開112年股東常會 ｜錫安生技

1.事實發生日:112/03/10

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:112/03/10

二、股東常會召開日期:112/05/29上午10時

三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓（本公司會議室）

四、召集事由:

(一)報告事項：

1. 本公司民國111年度營業報告。

2. 本公司民國111年度審計委員會查核報告。

3. 本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5. 本公司民國111年度健全營運計畫執行情形報告。

(二)承認事項：

1. 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。

2. 本公司民國111年度虧損撥補表案。

(三)討論事項：

1. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

2. 擬辦理民國112年私募有價證券籌措資金乙案。

(四)選舉事項：

1. 改選本公司董事暨獨立董事案。

(五)其他議案：

1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

五、停止過戶起始日期：112/03/31

停止過戶截止日期：112/05/29

六、受理股東提案及提名董事暨獨立董事候選人公告審查標準及作業流程：

依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理公告受理股東之

提案及提名董事暨獨立董事候選人。

(一)應選名額：董事7席(含獨立董事3席)

(二)提案期間：自112/03/27至112/04/06止，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

、提名董事暨獨立董事候選人，若有股東提案，再加開董

事會討論是否將其列入股東會議程。

(三)提案處所：錫安生技股份有限公司

(地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓)

(四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。