公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會 ｜凱勝綠能科技

1.事實發生日:112/03/03

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會

(一)召開日期：112年4月17日(星期一)上午9時30分。

(二)召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 會議室

(三)召開方式：實體方式召開

(四)召集事由：

1.選舉事項：

(1)補選本公司獨立董事案。。

2.臨時動議。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(一)股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)

(二)股票最後過戶日：112年3月18日(適逢例假日，現場過戶提前至3/17辦理)

(三)股票停止過戶日：112年3月19日∼112年4月17日

(四)股東提名事宜：依公司法第192條之1規定，擬於112年3月7日至112年3月17日為受

理停過時持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名申請。

1.受理時間：112年3月7日至112年3月17日止，上午8時30分至下午5時。

2.受理處所：凱勝綠能科技股份有限公司(臺中市西屯區臺灣大道3段658號10樓之

2)電話：04-24521679

3.受理方式：

依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，所提名獨立董事候選人人數不得超

過本次獨立董事應選人數3位。凡有意提名之股東請於民國112年3月17日下午5時

寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註

「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。

(五)擬於董事會通過後，依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。