本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1).民國111年度營業報告

(2).審計委員會查核報告

(3).民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4).民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(2).擬承認民國111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂「公司章程」案

(2).擬修訂「股東會議事規則」案

(3).擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理提案期間：112年3月28日至112年4月6日止。

(3)受理提案處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079

新北市板橋區文化路一段266號12樓