公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 ｜德鴻科技

1.事實發生日:112/02/23

2.發生緣由:

一、 董事會決議日期: 112年02月23日

二、 股東會召開日期: 112年06月20日上午十時整

三、 股東會召開地點: 台北市松江路350號9樓901室(台北市進出口商業同業公會

IEAT會議中心)

四、 召集事由:

(一)報告事項:

1. 111年度營業報告。

2. 111年度審計委員會查核報告。

3. 111年度現金股利分配情形報告。

4. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(二)承認事項:

1. 111年度營業報告書及財務報表案。

2. 111年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

1. 本公司申請股票上櫃案。

2. 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(四)臨時動議:

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶起始日期:112年04月22日

二、停止過戶截止日期:112年06月20日

受理股東以書面方式提案期間及處所:

依公司法172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：臺北市

大同區重慶北路2段243號13樓)。受理期間自112年4月11日至112年4月21日下午六時

止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，

其他相關事宜將依法公告之。