公告本公司設置審計委員會及委員名單 ｜德鴻科技

1.事實發生日:111/10/13

2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事

擔任審計委員會委員。

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

委員及召集人:鄧泗堂獨立董事 天仁茶業股份有限公司 獨立董事

委員:林嘉星獨立董事 台灣鉅邁股份有限公司 獨立董事

委員:陳明宗獨立董事 前宏大拉鍊股份有限公司 執行副總

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於111年8月31日董事會決議通過審計委員會組織規程。

(2)本屆審計委員會委員任期自111年10月13日至114年10月12日止，同本屆

董事會任期截止日