本公司112年股東常會召開及召集理由

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓（台灣文創訓練中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

2.本公司111年度營業報告書。

3.本公司111年審計委員會查核報告。

4.健全營運計畫執行情形報告。

5.修訂董事會議事規則。

6.修訂公司治理守則。

7.修訂公司企業社會責任守則治。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選本公司第四屆董事，選舉董事7席（含獨立董事3席）

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/25

12.停止過戶截止日期:112/05/23

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。

2.依公司法第192條之1規定，受理本公司持股百分之一以上股份之股東得以書面

提名董事。

3.受理期間:自112年3月17日至112年3月27日16:00前。將股東提案及董事提名函

送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註

「股東會提案及提名函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法規定辦理提案手續，並

敘明聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

4.受理處所:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處收；地址：台中市大雅區

科雅路32號5樓，電話：04-24637115。