公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/02/20

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一一年度查核報告。

(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國112年3月26日因適逢例假日，

故現場過戶提前至民國112年3月24日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國112年3月26

日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰台北市

建國北路1段96號地下一樓;電話：02-2504-8125)辦理過戶。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年3

月17日起至民國112年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東

請於民國112年3月27日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部(地

址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。

(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：112/04/25~112/05/22股東得逕

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