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凱銳光電公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,955,508
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):319,450
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(178,034)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(134,869)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,018)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,018)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.12)
11.期末總資產(仟元):2,898,386
12.期末總負債(仟元):1,702,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,195,926
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,955,508
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):319,450
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(178,034)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(134,869)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(129,018)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(129,018)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.12)
11.期末總資產(仟元):2,898,386
12.期末總負債(仟元):1,702,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,195,926
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,186,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,186,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年3月27日董事會決議因113年度虧損，故不分派員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年3月27日董事會決議因113年度虧損，故不分派員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與113年度認列費用估列金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元
5.預定買回之期間:民國114年3月28日至民國114年6月27日
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣20.00元至45.00元之間，惟當公司股價低於前開買回之
區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.64%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.買回股份目的:轉讓予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元
5.預定買回之期間:民國114年3月28日至民國114年6月27日
6.預定買回之數量(股):1,000,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣20.00元至45.00元之間，惟當公司股價低於前開買回之
區間價格下限時，得繼續執行買回公司股份
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.64%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/05/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/10
12.停止過戶截止日期:114/05/08
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/05/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/10
12.停止過戶截止日期:114/05/08
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/02/18
2.股東會召開日期:114/05/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/10
12.停止過戶截止日期:114/05/08
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國114年3月9日因適逢例假日，
故現場過戶提前至民國114年3月7日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國114年3月
9日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰
台北市建國北路1段96號地下一樓；電話：02-2504-8125)辦理過戶。
(2)受理股東提案、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國114年2月27日起至民國114年3月10日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東請於民國114年3月10日下午五時前(郵寄者請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處
所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
審查標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(A)該議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(D)該議案超過三百字或提案超過一項。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：114/04/08~114/05/05股東得
逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.
tw)，依相關說明投票。
2.股東會召開日期:114/05/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/10
12.停止過戶截止日期:114/05/08
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日民國114年3月9日因適逢例假日，
故現場過戶提前至民國114年3月7日(五)下午四時三十分前(郵寄以民國114年3月
9日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司(地址︰
台北市建國北路1段96號地下一樓；電話：02-2504-8125)辦理過戶。
(2)受理股東提案、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於民國114年2月27日起至民國114年3月10日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東請於民國114年3月10日下午五時前(郵寄者請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處
所：凱銳光電股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區陽光街300號7樓)。並請
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
審查標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(A)該議案非股東會所得決議者。
(B)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(C)該議案於公告受理期間外提出者。
(D)該議案超過三百字或提案超過一項。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：114/04/08~114/05/05股東得
逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址：www.stockvote.com.
tw)，依相關說明投票。
1.事實發生日:113/10/06
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之高雄分公司廠房受山陀兒颱風豪雨影響，造成成品組裝用設備
及存貨等資產部分毀損，初步評估損失金額約新台幣46,126,063元。
6.因應措施:本次相關設備與存貨之災害損失，刻正進行相關保險理賠申請程序中，
預估相關損失應可全額理賠，本次受損設備及存貨對本公司之營運並無重大影響，
後續若有其他損失將補行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:凱銳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司之高雄分公司廠房受山陀兒颱風豪雨影響，造成成品組裝用設備
及存貨等資產部分毀損，初步評估損失金額約新台幣46,126,063元。
6.因應措施:本次相關設備與存貨之災害損失，刻正進行相關保險理賠申請程序中，
預估相關損失應可全額理賠，本次受損設備及存貨對本公司之營運並無重大影響，
後續若有其他損失將補行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):940,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,890
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,823)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,865)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,563)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,563)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
11.期末總資產(仟元):2,973,375
12.期末總負債(仟元):1,673,067
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,300,308
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):940,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,890
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,823)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,865)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,563)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,563)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
11.期末總資產(仟元):2,973,375
12.期末總負債(仟元):1,673,067
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,300,308
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：每仟股無償配發16.68543778股，計新台幣10,000,000元；
(2)現金股利：每股無償配發新台幣0.15元，計新台幣8,989,875元。
4.除權（息）交易日:113/08/27
5.最後過戶日:113/08/28
6.停止過戶起始日期:113/08/29
7.停止過戶截止日期:113/09/02
8.除權（息）基準日:113/09/02
9.現金股利發放日期:113/10/01
10.其他應敘明事項:
(1)如若有股本發生變動，致影響股東配股配息率等相關事宜，授權董事長全權調整。
(2)本公司盈餘轉增資及現金股利擬訂於113年10月01日委由本公司股務代理機構
發放，如因特殊因素需調整基準日及發放日者，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：每仟股無償配發16.68543778股，計新台幣10,000,000元；
(2)現金股利：每股無償配發新台幣0.15元，計新台幣8,989,875元。
4.除權（息）交易日:113/08/27
5.最後過戶日:113/08/28
6.停止過戶起始日期:113/08/29
7.停止過戶截止日期:113/09/02
8.除權（息）基準日:113/09/02
9.現金股利發放日期:113/10/01
10.其他應敘明事項:
(1)如若有股本發生變動，致影響股東配股配息率等相關事宜，授權董事長全權調整。
(2)本公司盈餘轉增資及現金股利擬訂於113年10月01日委由本公司股務代理機構
發放，如因特殊因素需調整基準日及發放日者，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.主管機關核准減資日期:113/07/29
2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
˙實收資本額為新台幣600,000,000元
˙流通在外股數為60,000,000股
˙每股淨值為新台幣21.90元。
(2)本次註銷減資新台幣675,000元，註銷股份67,500股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
˙實收資本額為新台幣599,325,000元
˙流通在外股數為59,932,500股
˙每股淨值為新台幣21.92元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年7月29日核准辦理變更登記在案，本公司於113年7月30日收到
核准通知。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。
2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
˙實收資本額為新台幣600,000,000元
˙流通在外股數為60,000,000股
˙每股淨值為新台幣21.90元。
(2)本次註銷減資新台幣675,000元，註銷股份67,500股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
˙實收資本額為新台幣599,325,000元
˙流通在外股數為59,932,500股
˙每股淨值為新台幣21.92元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)主管機關業於113年7月29日核准辦理變更登記在案，本公司於113年7月30日收到
核准通知。
(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。
1.董事會決議日期:113/06/25
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件，依發行辦法
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣675,000元
4.消除股份:67,500股
5.減資比率:0.1125%
6.減資後實收資本額:新台幣599,325,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/06/26
9.其他應敘明事項:無
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件，依發行辦法
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣675,000元
4.消除股份:67,500股
5.減資比率:0.1125%
6.減資後實收資本額:新台幣599,325,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/06/26
9.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
獨立董事：羅瑞淑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
獨立董事：羅瑞淑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：許張義
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
4.舊任者簡歷:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
董事：許張義，高輔投資(股)公司董事長
董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
獨立董事：羅瑞淑
6.新任者簡歷:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
獨立董事：羅瑞淑，台灣土地銀行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事：凱銳控股股份有限公司：18,731,765股
董事：高美投資有限公司： 3,929,584股
董事：鍾兆其： 29,417股
獨立董事：王天浩： 0股
獨立董事：陳宜楓： 0股
獨立董事：劉上銘： 0股
獨立董事：羅瑞淑： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：凱銳控股(股)公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：許張義
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
4.舊任者簡歷:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
董事：許張義，高輔投資(股)公司董事長
董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷
董事：鍾兆其
獨立董事：王天浩
獨立董事：陳宜楓
獨立董事：劉上銘
獨立董事：羅瑞淑
6.新任者簡歷:
董事：凱銳控股股份有限公司代表人：林傳凱，凱銳光電(股)公司董事長
董事：高美投資有限公司代表人：林傳捷，新美齊(股)公司董事長
董事：鍾兆其，三亞科技(股)公司總經理
獨立董事：王天浩，普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人
獨立董事：陳宜楓，宏聲文化有限公司財務長
獨立董事：劉上銘，立勤國際法律事務所主持律師
獨立董事：羅瑞淑，台灣土地銀行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東會改選
9.新任者選任時持股數:
董事：凱銳控股股份有限公司：18,731,765股
董事：高美投資有限公司： 3,929,584股
董事：鍾兆其： 29,417股
獨立董事：王天浩： 0股
獨立董事：陳宜楓： 0股
獨立董事：劉上銘： 0股
獨立董事：羅瑞淑： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
(3)董事：鍾兆其
(4)獨立董事：王天浩
(5)獨立董事：陳宜楓
(6)獨立董事：劉上銘
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
凱揚光電(蘇州)有限公司，董事長
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
凱揚光電(蘇州)有限公司，監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區江陵街道龐金路2701號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
(3)董事：鍾兆其
(4)獨立董事：王天浩
(5)獨立董事：陳宜楓
(6)獨立董事：劉上銘
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
凱揚光電(蘇州)有限公司，董事長
(2)董事：高美投資有限公司代表人林傳捷
凱揚光電(蘇州)有限公司，監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區江陵街道龐金路2701號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:車用資訊影音娛樂裝置及週邊車用產品之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
4.舊任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
5.新任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
6.新任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
4.舊任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
5.新任者姓名:凱銳控股(股)公司代表人林傳凱
6.新任者簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會選任
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
羅瑞淑(台灣土地銀行經理)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/11/02~113/10/14
(2)薪資報酬委員會：110/11/02~113/10/14
(3)永續發展委員會：112/06/20~113/10/14
10.新任生效日期:均為113/05/24
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑
(2)薪資報酬委員會：王天浩、陳宜楓、劉上銘
(3)永續發展委員會：林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
羅瑞淑(台灣土地銀行經理)
(2)薪資報酬委員會：
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
(3)永續發展委員會：
林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、
王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、
陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/11/02~113/10/14
(2)薪資報酬委員會：110/11/02~113/10/14
(3)永續發展委員會：112/06/20~113/10/14
10.新任生效日期:均為113/05/24
11.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱宜筠/財務部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱宜筠/財務部資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:許建三/財務部處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:留職停薪
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:經本公司113年3月26日董事會決議通過。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,743,414
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):508,169
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,396
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,693
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):2,918,321
12.期末總負債(仟元):1,604,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,730
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,743,414
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):508,169
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,396
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,693
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):2,918,321
12.期末總負債(仟元):1,604,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,730
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年3月26日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣698,385元
，以現金發放；以及決議通過不予提撥分派董事酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年3月26日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣698,385元
，以現金發放；以及決議通過不予提撥分派董事酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,989,875
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.17000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,000,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,989,875
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.17000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,000,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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