公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

1.事實發生日:111/12/13

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:111/12/13

2.股東臨時會召開日期:112/01/18

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13

4.召集事由:

(一)討論事項

1.本公司申請撤銷股票公開發行案。

2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

5.停止過戶起始日期:111/12/20

6.停止過戶截止日期:112/01/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年12月19日(星期一)

下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構 國票綜合證券股份有限公司，

台北市松山區南京東路五段188號15樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111

年12月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時

如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編

號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢

（電話：02-2528-8988）。

依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股

股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式

為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印

鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會

事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2528-8988）。

另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，

不另行寄發。

本次股東臨時會未發放紀念品。