(更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選 三席獨立董事 ｜青松健康

(更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選 三席獨立董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/11/29

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：王毓香

麥格會計師事務所 所長

振宇五金股份有限公司獨立董事

寶元數控股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳華明

律杏醫藥暨商務法律事務所 所長

獨立董事：賴添福

財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 執行長

4.異動原因:

111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

獨立董事：王毓香 0

獨立董事：陳華明 0

獨立董事：賴添福 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

7.新任生效日期:111/11/29

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:

陳仁彰董事自111/11/28起辭任董事一職。

本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，其中包含三席獨立

董事，由全體獨立董事組成審計委員會。