董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/12/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國112年1月17日(星期二)上午九點整。

二、召開地點：苗栗縣銅鑼九湖村銅科六路２號

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.討論事項：

(1)本公司「公司章程」修正案

2.選舉事項：

(1)本公司補選董事(含獨立董事)選任案

3.其他事項：

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：111年12月19日起至112年1月17日。

六、最後過戶日：111年12月18日(因適逢假日，請股東提前至111年12月16

日17時00分前辦理過戶手續)。

七、本公司112年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒

(COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之

指導(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事

宜。