公告本公司設置審計委員會

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理

獨立董事：陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問

獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管

獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年12月2日第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立

董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期：111/12/02~114/12/01 與本屆董事會相同

7.其他應敘明事項:無