公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜愛派司生技

1.事實發生日:111/11/18

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項：

一、股東臨時會日期：111/11/18

二、重要決議事項

(一)討論暨選舉事項：

1.通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案

2.通過「公司章程」部份條文修訂案

3.通過「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案

4.通過「股東會議事規則」部份條文修訂案

5.通過「取得或處分資產管理辦法」部份條文修訂案

6.通過「背書保證管理辦法」部份條文修訂案

7.通過「資金貸與他人管理辦法」部份條文修訂案

8.通過補選三席獨立董事案

9.通過解除新任董事競業禁止之限制案

(二)臨時動議：無

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無