本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項 ｜竟天生物科技

1.事實發生日:111/11/09

2.發生緣由:經本公司111年11月09日股東臨時會決議通過。

一、討論事項:

1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性交易處理作業」部分條文案。

3.通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

4.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

5.通過修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」部分條文案。

6.通過修訂「股東會議事規範」部分條文案。

7.通過廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。

二、選舉事項:

1.增選獨立董事三人案。

三、其他議案:

1.通過解除董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。