公告本公司董事會決議召開111年度第一次股東臨時會 ｜凱勝綠能科技

1.事實發生日:111/11/08

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年度第一次股東臨時會

(一)召開日期：111年12月21日(星期三)上午10時整。

(二)召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 會議室

(三)召開方式：實體股東會

(四)召集事由：

1.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬處分嘉義廠廠房及土地案。

2.臨時動議。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(一)股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)

(二)股票最後過戶日：111年11月21日

(三)股票停止過戶日：111年11月22日∼111年12月21日

(四)本次股東會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明

於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(五)擬於董事會通過後，依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。