公告本公司111年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單 暨三

公告本公司111年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/11/07

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：郭卜仁

中萬股份有限公司財務經理

獨立董事：林衛理

漢達生技醫藥股份有限公司獨立董事

獨立董事：彭賢禮

彭賢禮皮膚科診所院長

4.異動原因:111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：郭卜仁 0股

獨立董事：林衛理 0股

獨立董事：彭賢禮 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/30~112/11/29

7.新任生效日期:111/11/07

8.同任期董事變動比率:4/7

9.其他應敘明事項:

葉怡伶董事於111/09/07通知其自111/11/06起辭任董事一職。

本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，其中包含三席獨立

董事，由全體獨立董事組成審計委員會。