本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:111/10/31

2.股東臨時會召開日期:111/12/28

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/11/29

12.停止過戶截止日期:111/12/28

13.其他應敘明事項:無。