本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會公告 ｜震南鐵線

1.董事會決議日期:111/11/02

2.股東臨時會召開日期:111/12/27

3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/11/28

12.停止過戶截止日期:111/12/27

13.其他應敘明事項:無。