公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/黃錦榮

董事/余金珠

董事/黃致融

董事/洪添謀

獨立董事/劉學適

獨立董事/陳萬彬

獨立董事/蘇明道

4.舊任者簡歷:

黃錦榮/本公司董事長

余金珠/本公司董事兼總經理

黃致融/本公司董事兼研發部經理

洪添謀/本公司董事

劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員

陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事

蘇明道/蘇明道律師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事/黃錦榮

董事/余金珠

董事/洪添謀

董事/陳秀妍

獨立董事/劉學適

獨立董事/蘇明道

獨立董事/郭怡伶

6.新任者簡歷:

黃錦榮/本公司董事長

余金珠/本公司董事兼總經理

洪添謀/本公司董事

陳秀妍/本公司執行副總兼任財務副總經理

劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員

蘇明道/蘇明道律師事務所所長

郭怡伶/申豐特用應材(股)公司財會經理及代理發言人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。

9.新任者選任時持股數:

以本公司111/4/12停止過戶日為基準日

董事4席

(1)董事/黃錦榮，持股數:6,532,716股

(2)董事/余金珠，持股數:9,807,712股

(3)董事/洪添謀，持股數:95,000股

(4)董事/陳秀妍，持股數:300,000股

獨立董事3席

(1)獨立董事/劉學適，持股數:0股

(2)獨立董事/蘇明道，持股數:0股

(3)獨立董事/郭怡伶，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

11.新任生效日期:111/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。