公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

(一)董事當選名單如下:

董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶

董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:陳碧華

董事:林孟德

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事:莊哲仁

獨立董事:吳金洌

獨立董事:林倩如

獨立董事:郭旭崧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。

(2)通過修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。

(6)通過修訂本公司「背書保證處理準則」案。

(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8)通過辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無