公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、德慧國際股份有限公司

代表人:宣明智董事、香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、林孟德董事

(二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事

(三)監察人：陳嘉尚監察人、英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、

CHEN VINCENT監察人

4.舊任者簡歷:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長

董事:德慧國際股份有限公司代表人:宣明智董事、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長

董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理

獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

監察人:陳嘉尚監察人、常欣科技顧問公司董事長

監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、康林生物科技(股)公司

董事長秘書

監察人:CHEN VINCENT監察人、環豐國際企業有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、香港克麗緹娜國際有限公司

代表人:陳碧華董事、林孟德董事

(二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事

6.新任者簡歷:

董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長

董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長

董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理

獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股

香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股

林孟德:392,000股

莊哲仁:0股

吳金洌:0股

林倩如:0股

郭旭崧:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

11.新任生效日期:111/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無