公告本公司111年股東常會董事改選當選名單

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:

(一)舊任者姓名及簡歷:

董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)

董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)

獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)

(審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)

獨立董事 周遵善 (瑞妮絲醫美診所院長)

獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)

(二)新任者姓名及簡歷:

董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)

董事 蔡世星 (鑫品生醫科技(股)公司 董事)

董事 孟祥越 (華經資訊企業(股)公司 醫療顧問)

董事 蔡長恩 (北捷運建築開發(股)公司 總經理特助)

獨立董事 楊宗憲 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)

(審計委員會及薪酬委員會主席/召集人)

獨立董事 賴柏蓉 (鑫品生醫科技(股)公司 獨立董事)

獨立董事 湯健明 (中國文化大學新聞系兼任教授)

3.因應措施:

(一)異動情形:任期屆滿

(二)異動原因:任期屆滿，全面改選

(三)新任董事選任時持股數:

董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 5,626,419股

董事 蔡世星 941,040股

董事 孟祥越 0股

董事 蔡長恩 1,046,776股

獨立董事 楊宗憲 0股

獨立董事 賴柏蓉 0股

獨立董事 湯健明 0股

(四)原任期:108/06/20~111/06/19

(五)新任生效日期:111/06/15~114/06/14

(六)同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

(七)同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

4.其他應敘明事項:無