公告本公司改選之新任董監事名單。

1.發生變動日期:111/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

監察人

(1)張銘巖

(2)王建文

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

新任監察人：

(1)張銘巖

(2)王建文

4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任

期皆由一一一年六月九日至一一四年六月八日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；98,853,123股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；98,853,123股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；98,853,123股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；98,853,123股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；98,853,123股

新任監察人：

(1)張銘巖；0股

(2)王建文；0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

7.新任生效日期:111/06/09

8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

9.其他應敘明事項:無