新頻道有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/15

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

鄭淂蓁

4.舊任簽證會計師姓名2:

賴冠仲

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

鄭淂蓁

7.新任簽證會計師姓名2:

施錦川

8.變更會計師之原因:

配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調整，自110年

第4季起財務報表簽證服務，由勤業眾信聯合會計師事務

所鄭淂蓁及賴冠仲會計師，變更為鄭淂蓁及施錦川會計

師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/03

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無。

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用。

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用。

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用。

15.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/08/05

2.發生緣由:補正第35頁主要股東名單及第58頁最近五年度財務分析。

3.因應措施:更正後113年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/06/13

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長

5.異動原因:重新改選

6.新任生效日期:111/06/13

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/09

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

監察人

(1)張銘巖

(2)王建文

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

新任監察人：

(1)張銘巖

(2)王建文

4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任

期皆由一一一年六月九日至一一四年六月八日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；98,853,123股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；98,853,123股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；98,853,123股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；98,853,123股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；98,853,123股

新任監察人：

(1)張銘巖；0股

(2)王建文；0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/13

7.新任生效日期:111/06/09

8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事廖咸隆、

董事廖啟凱、董事王世銘及凱擘股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~114/06/08

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/27(2)股東會召開日期:110/08/17(3)股東會召開時間:下午二時三十分(4)股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會。3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/174.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:本公司截至109年12月31日止累積虧損已達實收資本額二分之一3.因應措施:依法提報本公司110年股東常會4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視(股)公司董事長5.異動原因:重新改選6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆監察人(1)陳治平(2)王建文3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆新任監察人：(1)陳治平(2)王建文4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任期皆由一○八年六月十四日至一一一年六月十三日止，共計三年。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；98,853,123股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；98,853,123股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東；98,853,123股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；98,853,123股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；98,853,123股新任監察人：(1)陳治平；0股(2)王建文；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/067.新任生效日期:108/06/148.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事廖咸隆、董事李耀東、董事王世銘及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/06/14~111/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/072.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆監察人(1)陳治平3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆新任監察人：(1)陳治平(2)王建文4.異動原因:任期屆滿，重新改選5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王鴻紳；92,231,392股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；92,231,392股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東；92,231,392股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；92,231,392股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；92,231,392股新任監察人：(1)陳治平；0股(2)王建文；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/04~105/06/037.新任生效日期:105/06/078.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事王鴻紳、董事謝明益、董事李耀東、董事王世銘、董事廖咸隆及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/06/07~108/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿，新屆次重新改選6.新任生效日期:105/06/087.其他應敘明事項:無

本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣590億元整 聯合授信合約。1.事實發生日:104/11/242.契約相對人:臺灣銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司及兆豐國際商業銀行股份有限公司等七家銀行。3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/11/245.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣590億元聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司既有之金融負債將全數由本授信案撥款清償。8.具體目的(解除者不適用):為再融資本公司於99年12月17日與永豐商業銀行股份有限公司為管理銀行之授信銀行團洽借授信總額度新台幣52,400,000,000元整之聯合授信案之貸款及支應營運資金周轉使用等資金用途。9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股基準日(即除權配股基準日)案公告公告內容：新頻道有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司一○三年股東常會及一○三年六月六日第九屆第六次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東股票股利。二、分派現金股利及股票股利總額：分配普通股股東股票股利一二二、八七六、六三○元(每股配發股票股利1.7043元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派股票股利1.7043元。四、除權配股基準日：民國一○三年八月廿九日。五、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○三年八月廿五日起至一○三年八月廿九日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月廿二日(星期五)下午五時以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務課(彰化縣花壇鄉中山路二段768號 電話：04-7126767)辦理過戶手續，俾享受配股權利。六、特此公告。

1.董事會決議日:103/06/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人陳佐銘；新頻道有線電視股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王鴻紳；新頻道有線電視股份有限公司董事5.異動原因:原任董事長陳佐銘君因個人因素請辭，重新推舉王鴻紳君擔任新任董事長6.新任生效日期:103/06/067.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆4.異動原因:本公司法人股東凱擘(股)公司於一○三年六月六日改派部分董事名單。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東；71,106,781股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；71,106,781股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/04_105/06/037.新任生效日期:103/06/068.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/05/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人陳佐銘；新頻道有線電視(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司財務部副處長廖咸隆；新頻道有線電視(股)公司總經理5.異動原因:原任總經理因故請辭，董事會重新聘任廖咸隆君為新任總經理6.新任生效日期:103/05/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/05/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖咸隆總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務。4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無