本公司董事會決議修訂111年股東常會內容公告 (新增報告事項 ｜鼎恒數位科技

本公司董事會決議修訂111年股東常會內容公告 (新增報告事項)

1.董事會決議日期:111/04/18

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告

(二)審計委員會查核報告

(三)110年員工及董事酬勞報告

(四)健全營運計畫執行情形(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及財務報告案

(二)110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(二)「公司章程」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(二)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。

(三)本次股東會不發放紀念品。