公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/18

2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/04/18董事會通過

(1) 修訂本公司召開111年實體股東常會相關事宜

(新增報告事項)。

(2) 本公司擬聘任經理人案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無