公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案) ｜知識科技

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告案

(2)110年度審計委員會審查報告案

(3)110年度員工及董監酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:無