公告本公司召開111年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、110年度營業報告。

2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

1、110年度營業報告書及財務報告。(修改議案名稱)

2、110年度虧損撥補案。(新增議案)

7.召集事由三、討論事項:

1、向主管機關申請股票上市(櫃)案。(新增議案)

2、擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數

放棄優先認購權利案。

3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4、本公司擬以「資本公積」之股票發行溢價配發現金案。(新增議案)

5、本公司擬以「資本公積」轉增資發行新股案。(新增議案)

6、本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)

7、修改本公司「公司章程」部分條文案。

8、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

1、本公司補選獨立董事案。(新增議案)

9.召集事由五、其他議案:

1、解除新任獨立董事競業禁止限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

受理股東提名相關事宜：

1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

2.受理提名時間：111年04月15日起至111年4月25日止，每日上午9點至下午5點。

3.受理提名處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。