公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.事實發生日:109/04/172.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會3.因應措施:一、董事會決議日期:109/04/17二、股東會召開日期:109/06/30下午二時三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室四、召集事由:(一)報告事項：(1)本公司108年度營業報告書；(2)108年度監察人查核報告書；(3)108年度員工酬勞及董事與監察人酬勞分配案；(4)修訂本公司「董事會議事規範」案；(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：(1)108年度營業報告書及財務報表案；(2)108年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案；(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。4.其他應敘明事項:一、停止過戶起始日期:109/05/02二、停止過戶截止日期:109/06/30三、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：期間：109年4月21日起至109年4月30日止。處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號)