公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更開會地點、增列

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更開會地點、增列討論事項及其他議案)1.董事會決議日期:109/04/222.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 會議室(更新)4.召集事由:(一)報告事項：(1)108年度營業報告。(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)108年度私募有價證券辦理情形報告。(5)「誠信經營守則」修正案。(6)「董事會議事規則」修訂案。(7) 董事及經理人績效評估及薪資報酬案。(二)承認事項：(1)108年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。(2)108年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)辦理資本公積轉增資案。(新增)(四)選舉事項：(1)改選董事之選舉案。(五)其他議案：(1)解除新任董事競業禁止限制案。(新增)5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:股東提案及提名事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬於109年3月27日至109年4月6日為受理停過時持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名申請。(1)受理提案時間：109年3月27日至109年4月6日止，上午8時30分至下午5時。(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3)電話：04-24521679(3)受理方式：A.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。B.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，所提名獨立董事候選人人數不得超過本次獨立董事應選人數3位。凡有意提名之股東請於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。