公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/032.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期會議室)4.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4) 修訂本公司「誠信經營守則」。 (5) 修訂本公司「董事會議事辦法」。 (6) 修訂本公司「道德行為準則」。5.召集事由二、承認事項: (1) 提請承認一一○年度決算表冊案。 (2) 提請承認一一○年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名案。 (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/1911.停止過戶截止日期:111/06/1712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於111年4月8日起至111年4月18日下午4時止受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。