公告本公司董事會決議召開108年股東常會。

1.事實發生日:108/04/162.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一) 開會時間：一○九年六月三十日(星期二)下午二時整。(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。(三) 會議主要內容：1.報告事項： (1) 一○八年度營業報告。 (2) 監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (3) 一○八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。2.承認事項： (1) 承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○八年度虧損撥補表案。3.討論事項： (1)改選董事及監察人案。 (2)解除董事競業禁止。4.其他議案或臨時動議5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一○九年五月二日起至六月三十日止 停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於五月一日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1， 辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一○九年四月三十日郵戳為憑。(四) 停止過戶期間：一○九年五月二日起至一○九年六月三十日。(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一○九年股東常會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：1.受理期間：一○九年四月二十五日起至一○九年五月五日下午五時前已送達為憑。2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)， 電話：04-2254-9396。3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常 會議案。4.提名資格：股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。5.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。