公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/04/212.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.108年度營業報告案。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告案。3.大陸投資情形報告案。4.本公司108年度員工及董監事酬勞分配情形案。5.本公司108年度盈餘分配現金股利案。6.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。7.修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。8.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。(二).承認事項1.本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司108年度盈餘分配案。(三).討論事項1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。3.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。(四).臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/226.停止過戶截止日期:109/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無