公告本公司109年04月21日董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/04/212.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案。(2)本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。(3)本公司108年度盈餘分配案。(4)本公司108年度內部控制制度聲明書案。(5)修訂本公司『集團企業特定公司及關係人交易管理辦法』、 『對子公司監督與管理辦法』部份條文案。(6)增訂『公司治理實務守則』、『處理董事要求之標準作業程序』案。(7)擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無